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公告日期：2019-06-27
公告编号：2019-011
证券代码：836737 证券简称：米科股份 主办券商：华福证券
浙江米科光电科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以邮件、电话方式发出5.会议主持人：张福祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请办理应收账款无追索权保理业务》的议案
1.议案内容：
为加快公司资金周转，提高资金使用效率，公司拟以经营业务中产生的部分未到期应收账款向沣融融资租赁（上海）有限公司申请办理额度不超过100,000,000.00元（含）的应收账款无追索权保理业务，期限为自签订保理协议
公告编号：2019-011
之日起一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《浙江米科光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
浙江米科光电科技股份有限公司
董事会
2019年6月27日
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