公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-032

证券代码：836739 证券简称：赛弗道 主办券商：德邦证券

江苏赛弗道管道股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：江苏省泰州市海陵区凤凰东路2-100号会议室3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月07日
5.会议主持人：董事长林豪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况

公告编号：2019-032

（一） 审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
1.议案内容：

为满足公司的战略发展需要，优化公司的战略布局，公司决定对外投资设立参股公司。具体详见《对外投资设立参股公司的公告》（编号：2019-033）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《江苏赛弗道管道股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
江苏赛弗道管道股份有限公司
董事会
2019年5月17日

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