公告日期：2024-11-19

证券代码：836742 证券简称：大地测绘 主办券商：开源证券
西安大地测绘股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 4 号楼C 座三楼多功能厅
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长闫冬梅女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,无需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数100,564,815 股，占公司有表决权股份总数的 95.6719%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 11,609,791 股，占公司有表决权股份总数的 11.0449%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

原募集资金用途

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 160,000,000

项目建设 81,245,000

其中：

时空数据交付能力提升项目 40,000,000

测绘地理信息服务站建设项目 41,245,000

合计 241,245,000

募集资金的存放及使用情况

2023年6月15日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金进行现金管理，金额不超过24,124.50万元人民币，投资期限内相关资金可滚动使用，投资期限自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，根据以上议案2023年度公司购买现金管理产品24,124.50万元，期限一年。

2024 年 6 月 28 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
对闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司根据上述决议对闲置募集资金进行了现金管理。公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理的产品类型进行严
格的评估、筛选，选择银行发行的安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于协定存款、结构性存款等产品）。购买现金管理、协定存款和结构性存款的金额不超过 24,900.00 万元人民币，投资期限内相关资金可滚动使用。投资期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
截至2024年9月30日，本次募集资金存放和使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 241,245,000.00

减：手续费 269.80

加：利息收入 7,043,424.53

募集资金净额 248,288,154.73

二、募集资金使用

补充流动资金 ……
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