公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-040

证券代码：836742 证券简称：大地测绘 主办券商：开源证券

西安大地测绘股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十九次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2025年8月25日 在公司三楼多功能厅以现场方式召开。会议审议了《关于2025年半年度报告的 议案》《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》《关于 申请银行综合授信的议案》《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》《关 于制订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》等议案。公司事前已将拟审 议的事项通知了独立董事，并提供了相关资料，进行了必要的沟通。

我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及《董事会制度》等规定，基于独立判断，就公司第四届董事会第十九次会议 所涉部分事项发表如下独立意见:

一、《关于 2025 年半年度报告的议案》的独立意见

公司于2025年8月25日召开第四届董事会第十九次会议审议了《关于2025 年半年度报告的议案》，经审议相关报告对公司2025年半年度报告事项发表独 立意见如下：

经审阅，我们认为:公司2025年半年度报告公允地反映了公司报告期内的财 务状况和经营成果，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财 务状况。不存在损害中小股东合法权益的情形。

因此，我们一致同意此议案。

公告编号：2025-040

二、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》的独立意见

我们认为公司提议的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告议案》，能真实、准确、完整的反映募集资金账户的存放和使用情况，不 存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。不存在损害 公司及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意此议案。

三、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

我们认为，公司预计 2025 年度发生的日常性关联交易，是基于公司正常
生产经营需要发生的，属于公司日常业务范围（如采购原材料、销售产品、接 受或提供劳务等），符合公司实际经营情况，有助于保障公司业务的持续稳定 开展，具有必要性和合理性。本次关联交易事项的审议程序符合《公司法》《 证券法》《公司章程》及相关监管规则的要求，关联董事在董事会审议本议案 时已依法回避表决，表决程序合法有效，不存在损害公司及非关联股东利益的 情形。我们核查了本次预计的日常性关联交易的定价依据，相关交易价格均参 照市场价格（或政府定价、协议定价等，根据实际情况说明）确定，定价公允 、合理，不存在利用关联关系输送利益或损害公司及全体股东（尤其是中小股 东）利益的情况。本次预计的日常性关联交易不会对公司的独立性产生重大不 利影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，符合公司和 全体股东的整体利益。

因此，我们一致同意此议案。

西安大地测绘股份有限公司
独立董事：邵芳贤、张萌
2025年8月25日

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