公告日期：2026-04-20

证券代码：836742 证券简称：大地测绘 主办券商：开源证券
西安大地测绘股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：西安大地测绘股份有限公司三楼第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长孙杰

6.会议列席人员：王琨、陈钰柠

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理根据 2025 年度实际工作情况编制了总经理工作报告，向董事会报告
2025 年度工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王小平认为，总经理工作报告对业绩严重下滑的内部原因及整改措施缺失，对全资子公司管理内容缺失，故不同意通过。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据 2025 年度实际工作情况编写了 2025 年度董事会工作报告，阐述
了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2025 年度公司董事会、股东会的召开情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王小平认为，董事会工作报告对公司治理与管理存在的问题缺乏整改措施，对公开承诺事项迟迟未兑现问题没有实质性整改措施，董事会工作报告需落在实处，故不同意通过。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵芳贤、张萌对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定及公司2025 年度经营及财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和 2026 年度经营发展计划，本着求实稳健的原
则，公司编制了 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表口径归属于母公司的未分配利润为
147,256,659.78 元，资本公积金为 134,358,961.79 元，母公司未分配利润为
125,158,486.78 元。

按照最新《公司章程》及《利润分配管理制度》中相关条款，当前公司处于转型发展时期，2026 年度存在预期对外科创投资合作、股权投资等事项均对现金需求量较大，且受宏观环境及客户性质等因素影响，公司近几年经营性净现金流为……
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