公告日期：2021-06-18

公告编号：2021-018

证券代码：836743 证券简称：三立股份 主办券商：西部证券
无锡三立轴承股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021年 6 月 17 日审议并通过：

选举沈立言先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 13,784,040 股，占公司股本的 63.82%，不是失信联合惩戒对象。
聘任沈立言先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 13,784,040 股，占公司股本的 63.82%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,480,000 股，占公司股本的 6.85%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈燕敏女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份2,485,960股，占公司股本的11.51%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈燕敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,485,960 股，占公司股本的 11.51%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由沈立言先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2021-018

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021年 6 月 17 日审议并通过：

选举沈未先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由沈未先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于正常换届，符合公司发展需求，不会对公司正常经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《无锡三立轴承股份有限公司第三届董事会第一次会议》；
（二）《无锡三立轴承股份有限公司第三届监事会第一次会议》。

无锡三立轴承股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 18 日

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