公告日期：2025-04-17

证券代码：836743 证券简称：三立股份 主办券商：华英证券
无锡三立轴承股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836743 三立股份 2025 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市协力（无锡）律师事务所律师。

（七）会议地点

江苏省无锡市锡山经济开发区春笋西路 9 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡三立轴承股份有限公司 2024 年 年度报告》（公告编号：2025-001）和《无锡三立轴承股份有限公司 2024 年年 度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《公司 2025 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

《公司 2025 年度财务预算方案》

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字 2025 第 00408 号
《审计报告》，公司 2024 年度实现净利润-8,602,773.25 元，截至 2024 年 12
月 31 日，公司累计可分配利润为 16,904,611.30 元。公司拟以权益分派实施
时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.35 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果 为准。
（七）审议《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应 尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘天衡会计师事务
（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，为公司提供 2025 年度财务
报告审计及其他相关咨询服务。
（八）审议《关于公司 2025 年度向银行借款暨关联担保的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡三立轴承股份有限公司关于公 司 2025 年度向银行及金融机构借款暨关联担保的公告》（公告编号：2025- 005）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈立言、陈燕敏。（九）审议《关于提名陈燕敏为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（ww……
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