公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-016

证券代码：836743 证券简称：三立股份 主办券商：国联民生承销保荐

无锡三立轴承股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：无锡锡山经济技术开发区春笋西路 9 号

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：毛飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》 （公告编号：2025-013）。

公告编号：2025-016

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

截至2025年6月30日，公司累计可分配利润为14,654,503.20元。公司拟 以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利0.35元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限 公司核算的结果为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2025年半年度利润分配方案 的公告》（公告编号：2025-014）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告 编号：2025-020）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《无锡三立轴承股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

公告编号：2025-016

无锡三立轴承股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 20 日

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