公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-015

证券代码：836743 证券简称：三立股份 主办券商：国联民生承销保荐
无锡三立轴承股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：无锡锡山经济开发区春笋西路 9 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长沈立言

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡三立轴承股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-013）。

公告编号：2025-015

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截至2025年6月30日，公司累计可分配利润为14,654,503.20元。公司拟 以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利0.35元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限 公司核算的结果为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2025年半年度利润分配方案 的公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》
（公告编号：2025-017）《股东会议事规则》（公告编号：2025-018）《董 事会议事规则》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-015

（四）审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制 度》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统 指定……
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