公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-027

证券代码：836743 证券简称：三立股份 主办券商：国联民生承销保荐
无锡三立轴承股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：无锡市锡山经济开发区春笋西路 9 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长沈立言

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，为更好实现公司业务发展 和中长期发展战略，降低运营成本，集中精力实现计划目标，实现公司及全体 股东利益最大化，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准 的时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，保证公 司股东的合法权益。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

议案内容：针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 相关事宜，董事会提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自本议案于股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-027

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能 存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人针对公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东(包括未参加审议终止挂牌 事项股东会的股东和已参加该次股东会但未投同意票的股东)承诺由其或其指 定第三方对异议股东所持公司股份进行回购。异议股东申报股份回购的期限为 自公司 2025 年第二次临时股东会通过本议案且决议公告之日起一个月内，异 议股东需在前述期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向 公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

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