公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-032

证券代码：836743 证券简称：三立股份 主办券商：国联民生承销保荐
无锡三立轴承股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
江苏省无锡市锡山经济开发区春笋西路 9 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈立言
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
刊登了本次股东会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公 司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,940,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-032

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1.议案内容：

根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，为更好实现公司业务发展 和中长期发展战略，降低运营成本，集中精力实现计划目标，实现公司及全体 股东利益最大化，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准 的时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，保证公 司股东的合法权益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，

公告编号：2025-032

董事会提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自本议案于股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能 存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人针对公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌……
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