公告日期：2021-12-24

公告编号：2021-036

证券代码：836744 证券简称：沛尔膜业 主办券商：华鑫证券

江苏沛尔膜业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 12 月 6 日向公司股东发出召开本次股东大会的通知公告。本次股

东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数33,531,200股，占公司有表决权股份总数的 69.8567%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-036

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营需要，为提升公司产品的核心竞争力，促进公司产品智能化、信息化的转型升级，公司拟在江苏宜兴投资设立全资子公司，注册资本人民币 3000万元，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,531,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举周强先生、周侃宇先生、杜全新先生、王建春先生、蒋毅轩先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《董事监事换届公告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,531,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2021-036

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021

年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审财务报告计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 33,531,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司第……
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