
公告日期:2025-07-11
公告编号:2025-022
证券代码:836744 证券简称:沛尔膜业 主办券商:国金证券
江苏沛尔膜业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
(二)召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年
度第一次临时股东大会的议案》,决定于 2025 年 7 月 28 日上午 9:00 召开 2025
年度第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场会议□电子通讯会议
会议地点:沛尔膜业公司会议室
(五)会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
(六)会议召开日期和时间
1、会议召开时间:2025 年 7 月 28 日 9:00。
公告编号:2025-022
(七)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836744 沛尔膜业 2025 年 7 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1 关于公司为关联方贷款提供担保的议案 √
2 关于公司第四届董事会董事提名人选的议案 √
关于公司第四届监事会非职工代表监事候选
3 √
人的议案
1. 审议《关于公司为关联方贷款提供担保的议案》
议案内容:公司关联方江苏蓝天水净化工程有限公司因生产经营所需,拟向江苏银行股份有限公司无锡分行申请增加授信人民币 200 万元,增加后合计授信
不超过人民币 400 万元,授信有效期截至 2030 年 5 月 25 日,由江苏蓝天水净化
设备有限公司以自有土地提供抵押担保,由我公司提供连带责任保证(债务加
公告编号:2025-022
入)。为防止债务一旦逾期可能给我公司带来的风险,江苏蓝天水净化工程有限公司、控股股东周强向我公司以连带责任保证方式提供反担保。本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,《提供担保暨关联交易公告》(公告编号:2025-018)。
2. 审议《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》
议案内容:鉴于公司第三届董事会成员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名推荐及资格审查,选举周强先生、周侃宇先生、杜全新先生、王建春先生、杭科成……
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