公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-022

证券代码：836744 证券简称：沛尔膜业 主办券商：国金证券
江苏沛尔膜业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年
度第一次临时股东大会的议案》,决定于 2025 年 7 月 28 日上午 9:00 召开 2025
年度第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

会议地点：沛尔膜业公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 9:00。

公告编号：2025-022

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836744 沛尔膜业 2025 年 7 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司为关联方贷款提供担保的议案 √

2 关于公司第四届董事会董事提名人选的议案 √

关于公司第四届监事会非职工代表监事候选

3 √

人的议案

1. 审议《关于公司为关联方贷款提供担保的议案》

议案内容：公司关联方江苏蓝天水净化工程有限公司因生产经营所需，拟向江苏银行股份有限公司无锡分行申请增加授信人民币 200 万元，增加后合计授信
不超过人民币 400 万元，授信有效期截至 2030 年 5 月 25 日，由江苏蓝天水净化
设备有限公司以自有土地提供抵押担保，由我公司提供连带责任保证（债务加

公告编号：2025-022

入）。为防止债务一旦逾期可能给我公司带来的风险，江苏蓝天水净化工程有限公司、控股股东周强向我公司以连带责任保证方式提供反担保。本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2025-018）。

2. 审议《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举周强先生、周侃宇先生、杜全新先生、王建春先生、杭科成……
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