公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-024

证券代码：836744 证券简称：沛尔膜业 主办券商：国金证券
江苏沛尔膜业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：周强

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举周强先生为第四届董事会董

公告编号：2025-024

事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案审议不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

聘任周侃宇先生为公司总经理；聘任殷冰莹女士为董事会秘书；聘任杨东星先生为财务负责人。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案审议不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏沛尔膜业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。