公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-026

证券代码：836744 证券简称：沛尔膜业 主办券商：国金证券
江苏沛尔膜业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：沛尔膜业公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周强
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年7 月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公开披露召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
31,893,995 股，占公司有表决权股份总数的 66.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为关联方贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司关联方江苏蓝天水净化工程有限公司因生产经营所需，拟向江苏银行股份有限公司无锡分行申请增加授信人民币 200 万元，增加后合计授信不超过人民
币 400 万元，授信有效期截至 2030 年 5 月 25 日，由江苏蓝天水净化设备有限公
司以自有土地厂房提供抵押担保，由我公司提供连带责任保证（债务加入）。为防止债务一旦逾期可能给我公司带来的风险，江苏蓝天水净化工程有限公司、控股股东周强向我公司以连带责任保证方式提供反担保。本议案已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,735,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东周强、周侃宇回避表决。
（二）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举周强先生、周侃宇先生、杜全新先生、王建春先生、杭科成先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-026

普通股同意股数 31,893,995 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届，并提名蒋利群女士为第四届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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