公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-022

证券代码：836745 证券简称：海润股份 主办券商：诚通证券
天津海润海上技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：王津先

6.会议列席人员：部分高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务则》、《非上市公众公司信

公告编号：2024-022

息披露内容与格式准则第 15 号—创新层挂牌公司中期报告》等法律法规，公司
已编制完成《2024 年半年度报告》，并将于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台公告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润
38,329,533.55 元，，母公司未分配利润为 38,537,804.08 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,900,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分派利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,180,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，需公告《天
津海润海上技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》，本次董事会第二项议案尚需股东大会审议通过，故将第二项议案提请至股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-022

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津海润海上技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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