
公告日期:2024-12-30
公告编号:2024-050
证券代码:836745 证券简称:海润股份 主办券商:诚通证券
天津海润海上技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 17 日 以以电话、书面方式
发出
5.会议主持人:苏彤
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举苏彤为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容:
经公司 2024 年第五次临时股东大会表决,决议由苏彤、李敬、李婷婷 3 名
监事组成公司第四届监事会。经职工代表大会选举,选举李敬为公司第四届监事
公告编号:2024-050
会职工代表监事。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,现选举苏彤先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次会议表决通过之日起算。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
1 名监事回避表决,苏彤。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津海润海上技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
天津海润海上技术股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 30 日
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