公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-050

证券代码：836745 证券简称：海润股份 主办券商：诚通证券
天津海润海上技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日 以以电话、书面方式
发出
5.会议主持人：苏彤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举苏彤为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

经公司 2024 年第五次临时股东大会表决，决议由苏彤、李敬、李婷婷 3 名
监事组成公司第四届监事会。经职工代表大会选举，选举李敬为公司第四届监事

公告编号：2024-050

会职工代表监事。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现选举苏彤先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议表决通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

1 名监事回避表决，苏彤。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津海润海上技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 30 日

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