公告日期：2025-02-11

证券代码：836745 证券简称：海润股份 主办券商：诚通证券
天津海润海上技术股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

1.为了更好地实现公司战略和发展目标，提高子公司综合竞争实力，加快公司发展速度，拟向全资子公司大连海大海润科技有限公司增加投资 200 万元人民币，用于补充子公司流动资金，增资完成后大连海大海润的注册资金由 300 万增加到 500 万。

2. 为了更好地实现公司战略和发展目标，提高子公司综合竞争实力，加快公司发展速度，拟向全资子公司天津润达船舶技术服务有限公司增加投资 200万元人民币，用于补充子公司流动资金，增资完成后天津润达的注册资金由 300万增加到 500 万。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答》,“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 2 月 11 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议以 7 票赞
成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于大连海大海润科技有限公司增加投资的议案》和《关于天津润达船舶技术服务有限公司增加投资的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：大连海大海润科技有限公司

住所：辽宁省大连高新技术产业园区凌海路 1 号大连海事大学文海楼 312、
205、107 室

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区凌海路 1 号大连海事大学文海楼312、205、107 室

注册资本：人民币 3000000.00 元

主营业务：一般项目：船舶自动化、检测、监控系统制造，海洋工程装备制造，智能控制系统集成，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，软件开发，工程管理服务，水上运输设备销售，软件销售，通讯设备销售，网络设备销售，云计算设备销售，配电开关控制设备销售，智能输配电及控制设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），船舶修理，电气设备修理，专用设备修理，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：魏松

控股股东：天津海润海上技术股份有限公司

实际控制人：王维元、王津先

关联关系：公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：天津润达船舶技术服务有限公司

住所：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区二层 209（天津好邦商务秘
书有限公司托管第 1565 号）

注册地址：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区二层 209（天津好邦商
务秘书有限公司托管第 1565 号）

注册资本：人民币 3000000.00 元

主营业务：船舶修理；基础电信业务；保税仓库经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶港口服务；雷达、无线电导航设备专业修理；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；仪器仪表修理；移动通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶租赁；仪器仪表销售；电子测量仪器销售；技术进出口。

法定代表人：刘广喜

控股股东：天津海润海上技术股份有限公司

实际控制人：王维元、王津先

关联关系：公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

本次……
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