公告日期：2025-05-12

证券代码：836745 证券简称：海润股份 主办券商：诚通证券
天津海润海上技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会按通知公告要求，如期于 2025 年 5 月 8 日上午 9:00 在天津
市滨海新区塘沽新港二号路 2278 号公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王津先
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知公告于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）中进行披露。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
46,767,399 股，占公司有表决权股份总数的 91.8809%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

.公司董事会秘书列席会议
二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案。

议案主要内容：2024 年度，公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，全年共计召开 8 次董事会，根据实际履职情况董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

同意票 46,767,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决：无

（二）、审议通过《2024 年度报告及年度报告摘要》的议案。

议案主要内容：根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和要求，公司已编制完成《2024 年度报告
及年度报告摘要》，并将于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台公告。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告：《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

同意票 46,767,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决：无

（三）、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》的议案。

议案主要内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行了审计并出具了《2024 年度审计报告》。

同意票 46,767,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决：无

（四）、审议通过《关于 2025 年度财务预算》的议案。

议案主要内容：公司以经审计的 2024 年度审计报告及 2024 年实际财务状况
为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

同意票 46,767,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决：无

（五）、审议通过《关于续聘中兴华会计师事……
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