公告日期：2026-04-24

证券代码：836745 证券简称：海润股份 主办券商：诚通证券
天津海润海上技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836745 海润股份 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度报告及年度报告摘要》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2026 年度财务预算》 √

《续聘中兴华会计师事务所（特殊普

5 通合伙）为公司 2026 年年度财务审计 √

机构》

6 《2025 年度利润分配预案》 √

7 《2025 年度监事会工作报告》 √

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度，公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，执行股东会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，全年共计召开 6 次董事会，根据实际履职情况董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》；

2、审议《2025 年度报告及年度报告摘要》

详见公司发布于股转系统指定信息披露平台的《2025 年度报告及年度

报告摘要》（公告编号：2026-004 及 2026-005）；

3、审议《2025 年度财务决算报告》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计并出具了《2025 年度审计报告》，公司在此基础上编制《2025 年度财务决算报告》；

4、审议《2026 年度财务预算》

公司以经审计的 2025 年度审计报告及 2025 年实际财务状况为基础，结合
2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算报告》；
5、审议《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财
务审计机构》

为保持审计工作的连续性及稳定性，公司将续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年……
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