公告日期：2026-04-24

证券代码：836745 证券简称：海润股份 主办券商：诚通证券
天津海润海上技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：王津先

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及总经理履职情况进行总结，编制了《2025
年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，执行股东会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，全年共计召开 6 次董事会，根据实际履职情况董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》等法律法规，公司
已编制完成《2025 年度报告及年度报告摘要》，并将于 2026 年 4 月 24 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告 》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计并出具了《2025 年度审计报告》，公司在此基础上编制《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算》
1.议案内容：

公司以经审计的 2025 年度审计报告及 2025 年实际财务状况为基础，结合
2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年年度财务审计机构》
1.议案内容：

为保持审计工作的连续性及稳定性，公司将续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构，聘用期限一年。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

结合公司 2026 年的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利……
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