公告日期：2026-03-23

证券代码：836746 证券简称：ST 优通 主办券商：光大证券
南京优通信息科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 C 栋 8 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长周文明先生

6.会议列席人员：董事会秘书张婷女士、监事李飞龙先生、监事娄欣璐女士
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改《公司章程》的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：
2026-010)。
2.回避表决情况：。

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改《股东会议事规则》的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京优通信息科技股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2026-014)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改《董事会议事规则》的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京优通信息科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2026-015)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改《监事会议事规则》的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京优通信息科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2026-016)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修改《关联交易管理办法》的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京优通信息科技股份有限公司关联交易管理办法》(公告编号：2026-017)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修改《对外担保管理制度》的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京优通信息科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2026-018)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修改《对外投资管理制度》的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京优通信息科技股份有限公司对外投资管理制……
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