公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-015

证券代码：836753 证券简称：华特机电 主办券商：恒泰长财证券
浙江华尔特机电股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长周金华

6.会议列席人员：董秘、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办

公告编号：2025-015

法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制完成 2025半 年度报告。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）补充审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司因企业经营需要，保证资金流动性， 2025年公司向银行申请新增借款
累计不超过2500元，担保方式为公司名下的房地产抵押担保；申请银行贷款的具 体授信额度、时间及期限等情况以公司与银行正式签署的授信协议、贷款合同等 生效法律文件为准。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证劵法》、《公司章程》等相关规定，特制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-015

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江华尔特机电股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江华尔特机电股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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