公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-002

证券代码：836753 证券简称：华特机电 主办券商：恒泰长财证券
浙江华尔特机电股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：林志松
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司监事会 2025 年度工作的实际情况，监事会就 2025 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成《2025 年度监事会工作报告》。

公告编号：2026-002

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度报告及报告摘要的议案》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年度报告披露相关工作的通知等相关要求》，公司监事会对公司《2025年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2025 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度得各项规定。

2、2025 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司
的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告包含得信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实的反映出公司 2025 年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与 2025 年年度编制和审议人员存在违反保密规
定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定了《 2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-002

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司以经审计的 2025 年度审计报告及 2025 年时间财务状况为基础，结合
2026 年公司发展战略，市场和业务拓展计划，编制了 《2026 年度财务预算报告》。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年
度权益分派预案公告》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交……
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