公告日期：2019-05-13

深圳市集时通讯股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：深圳市集时通讯股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙景涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数11,400,000股，占公司有表决权股份总数的95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《公司2018年年度董事会工作报告》，就2018年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行总结汇报。

同意股数11,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《公司2018年年度监事会工作报告》，就2018年监事会会议召开及履行职责情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数11,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《公司2018年年度财务决算报告》，就2018年公司财务状况、经营成果和主要财务指标进行总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数11,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了2018年年度审计，出具了《2018年年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数11,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专

项说明》的议案

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了2018年年度审计，出具了《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数11,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》的议案

《公司2018年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数11,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《公司2019年年度财务预算报告》，对2……
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