公告日期：2026-04-28

证券代码：836755 证券简称：亭联科技 主办券商：西南证券
杭州亭联信息科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面形式
发出通知。
5.会议主持人：监事会主席沈丽霞女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会根据年度工作情况编制了公司 2025 年度监事会工作报告。
2.回避表决情况：

无需要回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了《2025 年年
度报告及摘要》。详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2025 年度的经营情况及财务状况，编制了公司 2025 年
度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《公司 2025 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

考虑到公司 2026 年的经营情况和公司未来经营发展需要，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，亦不以资本公积金转增股本，未分配利润余额结转入下一年度。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至2025年12月31日，杭州亭联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亭联科技”）合并报表未分配利润累计金额为-6,961,882.30元，未弥补亏损超过公司股本总额5,000,000元。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《监事会对<董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明>的审核意见》议案
1.议案内容：

监事会对董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的审核意见：

1、监事会对本次董事会出具的关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明无异议。

2、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决带持续经营重大不确定性段落的无保留意见所涉事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《监事会对<董事会关于 2025 年度财
务审计报告非标准无保留意见专项说明>的审核意见》。（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票……
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