公告日期：2026-04-28

证券代码：836755 证券简称：亭联科技 主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第五次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》,本次股东会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10 时

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836755 亭联科技 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的江苏泰和律师事务所颜爱中、刘欣律师。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《公司 2025 年度董事会工作报告的议

1 √

案》

《公司 2025 年度监事会工作报告的议

2 √

案》

3 《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

《公司 2025 年度财务决算报告及 2026

4 √

年度财务预算报告的议案》

《公司 2025 年年度利润分配预案的议

5 √

案》

《关于未弥补亏损超实收股本总额的议

6 √

案》

《董事会关于 2025 年度财务审计报告非

7 √

标准无保留意见专项说明》

《监事会对<董事会关于 2025 年度财务

8 审计报告非标准无保留意见专项说明> √

的审核意见》

《关于杭州亭联信息科技股份有限公司

9 √

2025 财务报告非标准意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议
决议公告》（公告编号： 2026-001）和《第四届监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。