公告日期：2016-09-05

公告编号：2016-025

证券代码：836756 证券简称：中达金桥 主办券商：招商证券

北京中达金桥技术股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开及出席情况

(一)召开情况

1.会议召开时间：2016年9月5日上午 9:30 至11:00

2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路17号对面16号楼4层中达金桥公司大会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事长张蕾

5.会议主持人：董事长张蕾

6.召开合法情况说明：

本次会议通知于2016年8月31日以邮件方式通知各位董事，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，所作决议合法有效。

(二)出席情况

本次董事会应出席会议董事6人，实际出席董事6人，公司监事、董事会秘书列席了会议。

二、会议审议事项及表决情况

第1页/共2页

公告编号：2016-025

会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

(一)审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司关于变更会计师事务所》的议案。

原会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

变更后会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

表决情况：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

股东大会审议情况：本议案尚需提请股东大会审议。

(二)审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会》的议案。

表决情况：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

《北京中达金桥技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》特此公告。

北京中达金桥技术股份有限公司

董事会

2016年9月5日

第2页/共2页

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。