
公告日期:2016-06-22
公告编号:2016-014
证券代码:836756 证券简称:中达金桥 主办券商:招商证券
北京中达金桥技术股份有限公司
对外投资设立香港全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟设立全资子公司中达金桥(香港)有限公司,注册地为香港,注册资本为港币10,000.00元。
(二)审议和表决情况
本次对外投资根据《公司章程》及公司《对外投资管理办法》规定,不需要经董事会及股东大会审议,由总经理审批执行。
公司遵循谨慎性原则,于2016年6月22日召开第一届董事会第三次会议,审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司设立香港全资子公司》的议案。
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
本次对外投资需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。
公告编号:2016-014
(四)本次对外投资的新领域
本次对外投资不涉及进入新领域。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为现金
本次对外投资的出资说明
本次投资为现金出资,来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
(二)投资标的基本情况
名称:中达金桥(香港)有限公司(以实际注册为准)
注册地:香港
经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;计算机技术培训;数据处理;维修计算机;承办展览展示;会议服务;翻译服务;市场调查;公共关系服务;企业策划;经济贸易咨询;电脑图文设计、制作;设计、制作、代理、发布广告;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)(暂定,最终以香港当地注册核定为准)
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额 出资比例
北京中达金桥技术股份有
港币 10,000.00 100.00%
限公司
公告编号:2016-014
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次投资有利于实现公司的战略规划,更好地开拓海外市场,提升公司核心竞争力,对公司发展具有积极意义。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是从公司长远发展战略角度作出的慎重决策,能够增强公司综合竞争力,但仍存在一定的市场风险、管理风险及跨境经营风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资符合公司未来发展规划,有利于公司长远发展,且不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。
四、备查文件目录
《北京中达金桥技术股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》北京中达金桥技术股份有限公司
董事会
2016年6月22日
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