公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-002

证券代码：836756 证券简称：中达金桥 主办券商：招商证券

北京中达金桥技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路33号4层中达金桥公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：岳治军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京中达金桥技术股份有

限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、 《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统基

公告编号：2019-002

础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的要求，公司全体董事在全

面了解和审核公司2018年年度报告及其摘要后，认为：

1）公司2018年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；

2）公司2018年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企

业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2018年度的

财务状况和经营成果；

3）在提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司2018年度财务审计报告》议案1.议案内容：

《北京中达金桥技术股份有限公司2018年度财务审计报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案1.议案内容：

2018年，公司监事会遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等

的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，参加了历次股东大会，列席董

事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状

况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情

况进行监督。

公告编号：2019-002

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司2018年度财务决算报告》议案1.议案内容：

《北京中达金桥技术股份有限公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司2019年度财务预算方案》议案1.议案内容：

《北京中达金桥技术股份有限公司2019年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司关于2018年度利润分配方案》议

案

1.议案内容：

经立信会计……
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