
公告日期:2018-11-12
公告编号:2018-045
证券代码:836757 证券简称:华信科泰 主办券商:国泰君安
北京华信科泰通信技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月1日,电话通知。
5.会议主持人:韩晓伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于选举韩晓伟女士担任公司第二届监事会主席的议案》1.议案内容:
公司第一届监事会任期于2018年10月30日届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举韩晓伟女士为公司第二届监事会主席候选人,任期三年,自公司监事会决议通过之日起计算。该监事会主席候选人符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事长任职资格的要求,未被
公告编号:2018-045
列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京华信科泰通信技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
北京华信科泰通信技术股份有限公司
监事会
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