公告日期：2018-06-19

公告编号：2018-026

证券代码：836757 证券简称：华信科泰 主办券商：国泰君安

北京华信科泰通信技术股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年6月19日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：宋清秀先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-026

(一)审议通过《关于推选邹志豪为公司董事的议案》。

1、议案内容

审议了推选邹志豪为公司董事的议案。

2、议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(二)审议通过《关于推选韩晓伟为公司监事的议案》。

1、议案内容

审议了推选韩晓伟为公司监事的议案。

2、议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《北京华信科泰通信技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-026

北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事会

2018年6月19日

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