
公告日期:2018-07-19
公告编号:2018-038
证券代码:836759 证券简称:千江高新 主办券商:江海证券
肇庆千江高新材料科技股份公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十八次会议于2018年7月19日审议并通过:
提名刘小锋、李会宁、刘辰泽、王爱兰、王春为公司第二届董事会董事,任职期限三年,自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
本次会议召开5日前以电话、微信方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由刘小锋主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事刘小锋持有公司股份18,440,000股,占公司股本的41.16%。不是失信联合惩戒对象。
董事李会宁持有公司股份7,936,000股,占公司股本的17.71%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘辰泽持有公司股份5,990,000股,占公司股本的13.37%。不是失信联合惩戒对象。
董事王爱兰持有公司股份2,106,000股,占公司股本的4.70%。不是失信联合惩戒对象。
董事王春持有公司股份1,591,000股,占公司股本的3.55%。不是失信联合惩戒对
公告编号:2018-038
象。
(三)本次任命董监高人员履历
上述董事均为连选连任,无新任董事。
二、监事换届基本情况
(一)换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十二次会议于2018年7月19日审议并通过:
提名沙秋斌、蔡劲树为公司监事,任职期限三年,自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
本次会议召开5日前以电话、微信方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由沙秋斌主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次职工代表大会于2018年7月19日审议并通过:
选举李晓为公司职工代表监事,任期与公司2018年第四次临时股东大会选举产生的监事任期一致。
本次会议召开前5日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表35人。
会议由黄金庆主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事沙秋斌持有公司股份120,000股,占公司股本的0.27%。不是失信联合惩戒对象。
监事蔡劲树持有公司股份100,000股,占公司股本的0.22%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-038
职工监事李晓持有公司股份75,000股,占公司股本的0.17%。不是失信联合惩戒对象。
(三)本次任命董监高人员履历
沙秋斌为连选连任监事。
蔡劲树,男,1988年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年7月至2012年3月就职于广东华江粉末科技有限公司,任助理工程师;2012年4月至2017年11月就职于广东华江粉末科技有限公司,任技术副经理、经理;2017年12月至今就职于肇庆千江高新材料科技股份公司,任技术经理;2017年12月被认定为肇庆千江高新材料科技股份公司核心员工。
李晓,女,1988年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2005年8月至2007年10月就职于烟台起成服装公司,任外贸担当;2008年3月至2009年12月就职于烟台得士利服饰公司,任外贸担当;2010年6月至2017年7月就职于佛山市南海德彩粉末公司,任采购经理;2017年8月至今就职于肇庆千江高新材料科技股份公司,任采……
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