公告日期：2018-07-19

公告编号：2018-036

证券代码：836759 证券简称：千江高新 主办券商：江海证券

肇庆千江高新材料科技股份公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月19日

2.会议召开地点：广东肇庆大旺高新区临江工业园正隆二街公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以电话及微信方式发出5.会议主持人：监事会主席沙秋斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定进行换届选举，公司监事会提名沙秋斌、蔡劲树为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自本议案

公告编号：2018-036

经公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述候选人均具备《公司法》及《公司章程》等有关规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《肇庆千江高新材料科技股份公司第一届监事会第十二次会议决议》

肇庆千江高新材料科技股份公司

监事会

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