公告日期：2018-07-19

公告编号：2018-035

证券代码：836759 证券简称：千江高新 主办券商：江海证券

肇庆千江高新材料科技股份公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月19日

2.会议召开地点：广东肇庆大旺高新区临江工业园正隆二街公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以微信、电话方式发出5.会议主持人：董事长刘小锋

6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事刘辰泽因公出差缺席，委托董事李会宁代为表决。

董事王爱兰因公出差缺席，委托董事王春代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公告编号：2018-035

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定进行换届选举，公司董事会提名刘小锋、李会宁、刘辰泽、王爱兰及王春为公司第二届董事会董事候选人，任期自本议案经公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述候选人均为连任董事，具备《公司法》及《公司章程》等有关规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2018年8月4日召开2018年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《肇庆千江高新材料科技股份公司第一届董事会第十八次会议决议》

肇庆千江高新材料科技股份公司

董事会

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