公告日期：2018-08-06

公告编号：2018-045
证券代码：836759 证券简称：千江高新 主办券商：江海证券
肇庆千江高新材料科技股份公司董事、监事、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月4日审议并通过：

选举刘小锋为公司董事长，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起效。

选举李会宁为公司副董事长，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起效。
本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘小锋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长刘小锋持有公司股份18,440,000股，占公司股本的41.16%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长李会宁持有公司股份7,936,000股，占公司股本的17.71%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

上述董事长、副董事长均为连选连任。

公告编号：2018-045
二、监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年8月4日审议并通过：

选举沙秋斌为公司监事会主席，任职期限三年，自公司监事会审议通过之日起效。
本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由沙秋斌主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席沙秋斌持有公司股份120,000股，占公司股本的0.27%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

上述监事会主席为连选连任。
三、高级管理人员换届情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月4日审议并通过：

任命刘小锋为公司总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起效。

任命王春为公司副总经理，任期期限三年，自公司董事会审议通过之日起效。

任命黄毅敏为公司董事会秘书，任期期限三年，自公司董事会审议通过之日起效。
本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘小锋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2018-045
（二）换届后董监高人员情况

总经理刘小锋持有公司股份18,440,000股，占公司股本的41.16%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王春持有公司股份1,591,000股，占公司股本的3.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书黄毅敏持有公司股份100,000股，占公司股本的0.22%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

上述高级管理人员均为连聘连任。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《肇庆千江高新材料科技股份公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《肇庆千江高新材料科技股份公司第二届监事会第一次会议决议》

肇庆千江高新材料科技股份公司
董事会

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