
公告日期:2019-11-27
公告编号:2019-037
证券代码:836759 证券简称:千江高新 主办券商:江海证券
肇庆千江高新材料科技股份公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 27 日
2.会议召开地点:广东肇庆高新区临江工业园正隆二街公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘小锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 15 人,
持有表决权的股份 62,212,500 股,占公司有表决权股份总数的 92.58%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司向银行申请授信暨关联方提供担保的议案》1.议案内容:
详见公司于 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
公告编号:2019-037
公告的《关联交易公告》(公告编号:2019-036)。
2.议案表决结果:
同意股数 16,362,000 股,占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东刘小锋、李会宁、王春、肇庆适道投资企业(有限合伙)执行事务合伙人刘小锋回避表决,回避股数 45,850,500 股。
三、备查文件目录
《肇庆千江高新材料科技股份公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。
肇庆千江高新材料科技股份公司
董事会
2019 年 11 月 27 日
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