公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-031

证券代码：836759 证券简称：千江高新 主办券商：江海证券
肇庆千江高新材料科技股份公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：广东肇庆大旺高新区临江工业园正隆二街公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以电话及微信方式发出
5.会议主持人：监事会主席沙秋斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-032）。

公告编号：2019-031

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

（1）财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准
则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 根
据上述新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述
新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。
（2）财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财
务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述要求，按规定编制财务报表。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《肇庆千江高新材料科技股份公司第二届监事会第四次会议决议》

肇庆千江高新材料科技股份公司
监事会
2019 年 8 月 23 日

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