公告日期：2020-01-17

证券代码：836759 证券简称：千江高新 主办券商：江海证券

肇庆千江高新材料科技股份公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：广东肇庆高新区临江工业园正隆二街公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘小锋

6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<肇庆千江高新材料科技股份公司定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

详见公司于2020年 1月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露的《肇庆千江高新材料科技股份公司定向发行说明书》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘小锋、王爱兰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对公司本次股票发行，公司拟与发行对象刘小锋、王爱兰、沙秋斌、黄毅敏、陈金超、陈嘉怡、刘晓明等 7 人分别签订附生效条件的《股票发行认购协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘小锋、王爱兰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年 1月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<肇庆千江高新材料科技股份公司章程>第五条及第十

七条的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年 1月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<肇庆千江高新材料科技股份公司章程>第十二条及第二十八条的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年 1月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票

发行常见问答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司制定的《募集资金管理制度》的规定，公司将设立为本次股票发行的募集资金专项账户，并将该专项账户作为本次股票发行的认购账户，募集资金将存入该专项账户中，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，

并将按照要求将三方监管协议提交监管……
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