公告日期：2020-02-05

证券代码：836759 证券简称：千江高新 主办券商：江海证券

肇庆千江高新材料科技股份公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：广东肇庆高新区临江工业园正隆二街公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘小锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，

持有表决权的股份 62,359,500 股，占公司有表决权股份总数的 92.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<肇庆千江高新材料科技股份公司定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

详见公司于2020年 1月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露的《肇庆千江高新材料科技股份公司定向发行说明书》（公告编号：2020-004）。2.议案表决结果：

同意股数 27,418,500 股，占本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东刘小锋、王爱兰、肇庆适道投资企业（有限合伙）执行事务合伙人刘小锋、黄毅敏回避表决，回避股数 34,941,000 股。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对公司本次股票发行，公司与发行对象刘小锋、王爱兰、沙秋斌、黄毅敏、陈金超、陈嘉怡、刘晓明等 7 人分别签订附生效条件的《股票发行认购协议》。2.议案表决结果：

同意股数 27,418,500 股，占本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东刘小锋、王爱兰、肇庆适道投资企业（有限合伙）执行事务合伙人刘小锋、黄毅敏回避表决，回避股数 34,941,000 股。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年 1月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。2.议案表决结果：

同意股数 62,359,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<肇庆千江高新材料科技股份公司章程>第五条及第十

七条的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年 1月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。2.议案表决结果：

同意股数 62,359,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<肇庆千江高新材料科技股份公司章程>第十二条及第

二十八条的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年 1月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。2.议案表决结果：

同意股数 62,359,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于设立……
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