公告日期：2020-03-17

公告编号：2020-018

证券代码：836759 证券简称：千江高新 主办券商：江海证券
肇庆千江高新材料科技股份公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2020
年 3 月 16 日审议并通过：

聘任张中原先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020
年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由
董事长刘小锋先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，根据我国法律法规以及《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会董事长刘小锋先生的提名，拟聘任张中原先生为公司财务负责人。（三）新任董监高人员履历

张中原，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，兰州
大学会计学专业毕业，会计师职称。2002 年 7 月至 2015 年 8 月就职于广东南方通信建
设有限公司，从基础会计做起，先后从事过财务管理、项目管理、经营管理、风险管理及资源统筹工作。2015 年 8 月起，作为自由职业者建立团队为中小微企业提供财务辅

公告编号：2020-018

导及税务筹划服务。2019 年 9 月加入肇庆千江高新材料科技股份公司，从事财务管理工作至今。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
0
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任属公司正常经营管理需要，未对公司造成任何不利影响，有利于公司经营管理的规范和业务发展。
三、备查文件

《肇庆千江高新材料科技股份公司第二届董事会第十一次会议决议》。

肇庆千江高新材料科技股份公司
董事会
2020 年 3 月 17 日

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