公告日期：2019-05-20

肇庆千江高新材料科技股份公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月18日

2.会议召开地点：广东肇庆高新区临江工业园正隆二街公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘小锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数42,495,000股，占公司有表决权股份总数的94.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数42,495,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2018年度报告》（公告编号：2019-015）及《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。2.议案表决结果：

同意股数42,495,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数42,495,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算方案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数42,495,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》

1.议案内容：

为与所有股东分享公司经营成果，公司根据公司的财务状况和经营发展的实际情况，依据公司章程等相关政策，公司拟实施2018年度利润分配预案。具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数42,495,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（七）审议通过《2018年度财务审计报告》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2019】第0468号）。

2.议案表决结果：

同意股数42,495,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专……
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