公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-025

证券代码：836759 证券简称：千江高新 主办券商：江海证券
肇庆千江高新材料科技股份公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月26日
2.会议召开地点：广东肇庆高新区临江工业园正隆二街公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月21日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘小锋
6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信暨关联方提供担保的议案》1.议案内容：

详见公司于2019年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2019-025

公告的《关联交易公告》（公告编号：2019-027）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

关联董事刘小锋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于2019年6月11日召开2019年第二次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《肇庆千江高新材料科技股份公司第二届董事会第六次会议决议》。

肇庆千江高新材料科技股份公司
董事会
2019年5月27日

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