公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-026

证券代码：836759 证券简称：千江高新 主办券商：江海证券
肇庆千江高新材料科技股份公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月11日上午11时。

预计会期0.5天。
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（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
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（六）出席对象

公告编号：2019-026

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东肇庆高新区临江工业园正隆二街公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司向银行申请授信暨关联方提供担保的议案》

详见公司于2019年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关联交易公告》（公告编号：2019-027）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（二）登记时间：2019年6月11日上午10时30分至11时00分
（三）登记地点：广东肇庆高新区临江工业园正隆二街公司会议室

公告编号：2019-026

四、其他
（一）会议联系方式：1

联系人：黄毅敏

地址：广东肇庆高新区临江工业园正隆二街

电话：0758-3603168

传真：0758-3603101

邮编：526238
（二）会议费用：与会股东交通费和食宿费自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

《肇庆千江高新材料科技股份公司第二届董事会第六次会议决议》。

肇庆千江高新材料科技股份公司
董事会
2019年5月27日

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