公告日期：2020-06-17

证券代码：836759 证券简称：千江高新 主办券商：江海证券

肇庆千江高新材料科技股份公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：广东肇庆高新区临江工业园正隆二街公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘小锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数

64,171,500 股，占公司有表决权股份总数的 94.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、财务负责人均列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数64,171,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数64,171,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于2020年 5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-050）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-051）。

2.议案表决结果：

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数64,171,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算方案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数64,171,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为与所有股东分享公司经营成果，公司根据公司的财务状况和经营发展的实际情况，依据公司章程等相关政策，公司拟实施 2019 年度利润分配预案。详见

公司于 2020 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的

《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-052）。

2.议案表决结果：

同意股数64,171,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审……
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