公告日期：2021-01-26

公告编号：2021-009

证券代码：836759 证券简称：千江高新 主办券商：江海证券
肇庆千江高新材料科技股份公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：广东肇庆高新区临江工业园正隆二街公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘小锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
67,697,120 股，占公司有表决权股份总数的 99.9957%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-009

4. 公司总经理、财务负责人均列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

为配合公司自身经营发展状况及长期战略发展规划，结合当前市场环境，同时提高经营决策效率，降低运营成本，公司经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

详见公司于 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 67,697,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的工作顺利 进行，提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，具体包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

公告编号：2021-009

（4）按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；
（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；

（6）授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。
2.议案表决结果：

同意股数 67,697,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东的权益保护措施的公告》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 67,697,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次……
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