公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-017

证券代码：836760 证券简称：津力生物 主办券商：华福证券

上海津力生物科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以电话方式发出

5.会议主持人：黄联新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事毛健因人在国外缺席，委托董事郑建峰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海津力生物科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

公告编号：2018-017

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举黄联新为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已由2018年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议选举黄联新为公司第二届董事会董事长。任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任何向忠为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议选举何向忠为公司总经理。任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任黄主力为公司董事会秘书》议案

公告编号：2018-017

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议选举黄主力为公司董事会秘书。任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任郑建峰为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，并根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任郑建峰为公司副总经理，协助总经理工作。任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任顾粉英为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，并根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任顾粉英为公司财务负责人。任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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