公告日期：2021-11-10

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福建远翔新材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：福建省邵武市经济开发区公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 5 日以电话和邮
件方式发出通知
5.会议主持人：董事长王承辉
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事葛晓萍、陈明树、洪春常因其他公务以通讯方式参与表决二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王承辉先生担任公司第三届董事会董事长
的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举王承辉先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 王承辉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举王芳可先生担任公司第三届董事会副董事
长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举王芳可先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王芳可先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副董事长的资格，符合公司副董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘王承日先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

经董事长王承辉先生提名，董事会续聘王承日先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王承日先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘王芳可先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理王承日先生提名，董事会续聘王芳可先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王芳可先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘聂志明先生为公司董事会秘书的议案》1.议案内容：

经董事长王承辉先生提名，董事会续聘聂志明先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。聂志明先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘邱棠福先生为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

经总经理王承日先生提名，董事会续聘邱棠福先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。邱棠福先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合公司财务总监的任职要求。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情……
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