公告日期：2021-02-03

证券代码：836763 证券简称：远翔新材 主办券商：华创证券
福建远翔新材料股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 2 月 2 日

2. 会议召开地点：福建省邵武市经济开发区公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 28 日以电话和
邮件方式通知。
5. 会议主持人：监事会主席邓艳岚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让
系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003)和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2020 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让
系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-005)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告》1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及《公司章程》等的相关规定，公司拟对截止 2020 年12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自我评价并编制了《福建远翔新材料股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价
报告》。内容详见公司于 2021 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系
统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2021-007）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就上述内部控制自我评价报告出具了《福建远翔新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚
专字[2021]361Z0036 号）。内容详见公司于 2021 年 2 月 3 日在全国
中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预……
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