公告日期：2017-09-07

公告编号：2017-044

证券代码：836767 证券简称：天杰实业 主办券商：浙商证券

浙江天杰实业股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江天杰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第十二次会议于2017年9月6日在公司会议室召开。会议通知于2017年9月4日以书面的方式发出。会议由陈晓霖董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。公 司现有董事10人，实际出席会议9人（董事黄伟金缺席，且未委托他人代为表决）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江天杰实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《公司套期保值业务管理制度》议案，并提交股东大会审议；

议案内容：公司为了规避生产经营所涉及的原材料价格波动风险以及确保公司生产经营的正常稳定进行，公司拟从事商品期货交易套期保值业务，需制定相应管理制度。议案具体内容详见2017年9月7日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江天杰实业 公告编号：2017-044

股份有限公司套期保值业务管理制度的公告》[2017-040]。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，故无需回避。

（二）审议通过《关于开展期货套期保值业务》的议案，并提交股东大会审议；

议案内容：议案具体内容详见2017年9月7日于全国股份转让

系统指定信息披露平台上披露的《浙江天杰实业股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》[2017-041]。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，故无需回避。

（三）审议通过《公司远期结售汇业务内部控制制度》议案，并提交股东大会审议；

议案内容：为充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，确保在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持一个稳定的利润水平。公司拟开展远期结售汇业务，需制定相应管理制度。

议案具体内容详见2017年9月7日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的《浙江天杰实业股份有限公司远期结售汇业务内部控制制度》[2017-042]。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，故无需回避。

（四）审议通过《关于开展远期结售汇业务》的议案，并提交股东大会审议；

公告编号：2017-044

议案内容：议案具体内容详见2017年9月7日于全国股份转让

系统指定信息披露平台上披露的《浙江天杰实业股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》[2017-043]。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，故无需回避。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《浙江天杰实业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

浙江天杰实业股份有限公司

董事会

2017年9月7日

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